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中國第一重型機(jī)械股份公司
關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
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重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2020年5月27日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)?
召開會(huì)議的基本情況
股東大會(huì)類型和屆次
2019年年度股東大會(huì)
股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2020年5月27日??14點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)鐵西建華西街1號(hào)中國一重賓館
網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年5月26日
??????????????????至2020年5月27日
投票時(shí)間為：2020年5月26日15:00至2020年5月27日15:00?
融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào) |
議案名稱 |
投票股東類型 |
A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》 |
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2 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 |
√ |
3 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 |
√ |
4 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》 |
√ |
5 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度利潤分配預(yù)案》 |
√ |
6 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于聘請(qǐng)2020年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 |
√ |
7 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年年度報(bào)告及其摘要》 |
√ |
8 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2020年投資計(jì)劃》 |
√ |
9 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度薪酬情況的報(bào)告》 |
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10 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》 |
√ |
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各議案擬披露的時(shí)間和披露媒體
2020年5月19日上海證券交易所網(wǎng)站
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特別決議議案：10
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對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、10
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股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的其他網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項(xiàng)。
會(huì)議出席對(duì)象
股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 |
股票代碼 |
股票簡(jiǎn)稱 |
股權(quán)登記日 |
?。凉?/p> |
601106 |
中國一重 |
2020/5/22 |
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公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
公司聘請(qǐng)的律師。
其他人員
會(huì)議登記方法
凡符合出席條件的股東應(yīng)于2020年5月27日14:00-14:30，攜本人身份證、股東賬戶；受他人委托參加股東大會(huì)的，應(yīng)攜帶委托人股東賬戶、授權(quán)委托書、受托人身份證前往黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)鐵西建華西街1號(hào)中國一重賓館辦理參會(huì)登記簽到手續(xù)。
其他事項(xiàng)
1.會(huì)期預(yù)計(jì)為半個(gè)工作日。與會(huì)股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會(huì)的食宿及交通費(fèi)用自理。
2.會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室
電????話：0452-6805591
傳????真：0452-6810077
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特此公告。
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???????????????????中國第一重型機(jī)械股份公司董事會(huì)?
?2020年5月7日?
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附件1：授權(quán)委托書
附件2：股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票說明
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
中國第一重型機(jī)械股份公司：
茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月27日召開的貴公司2019年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
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委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
??
序號(hào) |
非累積投票議案名稱 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
1 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》 |
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2 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 |
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3 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 |
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4 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》 |
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5 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度利潤分配預(yù)案》 |
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《中國第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于聘請(qǐng)2020年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 |
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7 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年年度報(bào)告及其摘要》 |
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8 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2020年投資計(jì)劃》 |
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9 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度薪酬情況的報(bào)告》 |
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10 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》 |
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委托人簽名（蓋章）：? 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：? 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年?月?日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2：股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的說明
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中國第一重型機(jī)械股份公司本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中國結(jié)算”）股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決。現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項(xiàng)說明如下：
1、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為2020年5月26日15:00至2020年5月27日15:00。為有利于投票意見的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（www.chinaclear.cn）投票表決。
2、投資者辦理網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)前，需盡可能對(duì)相關(guān)證券賬戶提前開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能，開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能的方式如下：
第一步：訪問中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址同上），點(diǎn)擊右上角“注冊(cè)”，填寫姓名/名稱、身份證件號(hào)碼、深市證券賬戶號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼等信息，并設(shè)置網(wǎng)絡(luò)用戶名及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)密碼；提交并注冊(cè)成功后，投資者填注的手機(jī)號(hào)將收到一個(gè)8位數(shù)字校驗(yàn)號(hào)碼；
第二步：在證券交易時(shí)間通過證券公司自助交易平臺(tái)（如交易軟件、電話委托交易系統(tǒng)等）以買入證券的方式，輸入證券代碼（369991，簡(jiǎn)稱“中登認(rèn)證”）、購買價(jià)格（密碼激活為1.00元）、委托數(shù)量（短信收到的8位校驗(yàn)號(hào)碼），提交報(bào)盤指令；
第三步：網(wǎng)絡(luò)服務(wù)密碼當(dāng)日激活后，投資者可使用注冊(cè)時(shí)填注或設(shè)置的證券賬戶號(hào)/網(wǎng)絡(luò)用戶名及密碼登錄中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，并可將與該深市賬戶同屬于同一“一碼通”賬戶下的滬市賬戶等其他證券賬戶進(jìn)行網(wǎng)上關(guān)聯(lián)，開通該“一碼通”賬戶下全部證券賬戶的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。
投資者除可通過上述方式開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能外，也可選擇至其托管券商營業(yè)部提交相關(guān)身份證明文件，申請(qǐng)通過統(tǒng)一賬戶平臺(tái)開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能；或選擇先在中國結(jié)算網(wǎng)站注冊(cè)后再攜帶相關(guān)身份證明文件至網(wǎng)上選定的證券公司營業(yè)部等機(jī)構(gòu)辦理身份認(rèn)證開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。僅持有滬市賬戶的投資者僅可通過上述后兩種方式開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。詳細(xì)信息請(qǐng)登錄中國結(jié)算網(wǎng)站（www.chinaclear.cn），點(diǎn)擊“投資者服務(wù)專區(qū)-股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-業(yè)務(wù)辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”查詢，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
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